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上海来伊份股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告

证券代码:证券简称:至伊拉克公告编号:2019-048

上海莱毅有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

监事会及本公司全体监事保证本公告内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性,准确性和完整性承担个别和共同责任。

予。监事会会议

上海莱毅股份有限公司第三次监事会(以下简称“公司”)第二十三次会议(以下简称“本次会议”)于9月在公司会议室当场表决通过11,2019。举办方式。会议通知于2019年9月2日通过邮件,电话等方式发送给监事。会议应由3名监事和3名实际监事出席。会议由徐伟主任主持。本次会议的召集,召开方式和表决程序符合法律,法规和规范性文件,如《公司法》和《公司章程》。

第二,审议监事会会议

(1)审查通过《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况的议案》

该公司的监事会基于《公司法》,《证券法》,《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)及其他相关法律法规和《公司章程》,公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下称被称为“激励计划”,“本激励计划中确定的首次激励对象的名称和位置在上海证券交易所网站和公司内部网上公布。根据《管理办法》的规定,公司监事会将在征询公众意见后审核激励对象清单,相关宣传和验证结果如下:

1,宣传

(1)宣传:《2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》(以下简称“《激励对象名单》”)

详情请参阅2019年8月29日在上海证券交易所网站(上发布的《2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》

(2)宣传时间:2019年8月29日至2019年9月8日

(3)宣传:上海证券交易所网站(和公司内联网(eip.laiyifen.com)公司公告

(4)反馈方法:设置反馈邮箱并记录相关反馈

(5)宣传结果:在宣传期间,公司监事会未收到任何提出此奖励的人的反对意见。

2,监事会核查意见

根据《管理办法》和《公司章程》的相关规定和宣传结果,公司监事会发布了以下核查意见:

(1)《激励对象名单》符合公司《激励计划》确定的激励范围,是公司的董事,高级管理人员和核心技术(业务)人员;

(2)《激励对象名单》中包含的人员具有法律,法规和监管文件(如《公司法》和《公司章程》)中定义的资格;

(3)激励对象不存在《管理办法》第8条规定的情况不应成为激励对象:

1在过去12个月内被证券交易所确定为不合适的候选人;

2过去12个月,中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)及其派出机构被认定为不合适的候选人;

3过去12个月,由于重大违法违规行为,中国证监会及其代理机构实施了行政处罚或者采取了市场禁令;

4《公司法》的状态不得为公司的董事或高级管理人员;

法律法规规定不得参与上市公司的股权激励;

6中国证监会确定的其他情况。

(4)《激励对象名单》中列出的人员符合《管理办法》和其他文件中规定的激励对象的条件,并满足《激励计划》中指定的激励对象的条件。激励目标不包括公司监事,独立董事,股东或实际控制人,他们个人或集体持有公司股份的5%以上,其配偶,父母,子女;

(5)没有其他情况禁止激励对象参与股权激励计划。

总之,公司监事会认为,公司激励计划中包含的激励目标符合相关法律,法规和规范性文件,激励计划的主体资格是合法有效的。

投票结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

三,参考文件

1。第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

上海莱毅股份有限公司监事会

2019年9月12日

(编辑:DF520)