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百年德银祸不单行:卷入马来西亚1MDB案 遭美国司法部调查

根据周三报道的《华尔街日报》,美国司法部正在调查德意志银行是否在协助马来西亚国有基金发展(1MDB)时违反了外国腐败法或反洗钱法。

在消息传出之前,德意志银行刚刚宣布了一项74亿欧元(83.4亿美元)的大规模重组计划,其中包括取消其全球股票部门,减少一些固定收益业务,以及在全球范围内裁员18,000人。

报道援引知情人士的话说,德意志银行受雇于2014年为1MDB筹集12亿美元资金,围绕该基金的管理和财务问题开始显现出迹象。

据悉,美国司法部检察官主要关注的是高盛集团前领导人蒂姆莱斯纳,谭文基等一直负责1MDB相关业务的角色。该报告还称,Tan离开了高盛并成为德意志银行金融机构客户的亚太银行业务负责人,并继续参与1MDB交易。

1MDB在2009年至2014年期间接触了数十亿美元的转账,导致许多反腐败调查以及前马来西亚总理纳吉布拉扎克的离职。高盛(纽约证券交易所股票代码: GS)先前已被马来西亚方面以75亿美元的价格收购,因为该案件发挥了关键作用。

去年,在德意志银行发现了谭与XDB丑闻的核心人物刘特作之间的关系后,谭再次离开了银行。

德意志银行在一份电子邮件声明中表示,它已与调查该基金的所有监管和执法机构充分合作。

“正如美国司法部所述,1MDB对该银行官员就其与德意志银行的交易作出了重大失实陈述和遗漏,这与德意志银行在此事中的调查结果一致,”德意志银行表示。

根据金融市场的统计数据,德意志银行(纽约证券交易所股票代码:数据库)的股价今年已下跌超过9%,去年下跌了35%。

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